Dzięki współpracy dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej i Dolnośląskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej we Wrocławiu postawiono zarzuty 7 osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Członkowie grupy stworzyli sieć firm transportowych, które wystawiały i wprowadzały do obiegu gospodarczego „puste" faktury, dokumentujące fikcyjne transakcje. Zatrzymane osoby to czterech współwłaścicieli spółki, dwóch „prezesów" spółek fasadowych (obcokrajowiec i bezdomny) oraz księgowa. Działalność grupy naraziła budżet państwa na stratę 30 mln zł.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z dolnośląskiej KAS zabezpieczyli majątek podejrzanych, w tym gotówkę, pojazdy, nieruchomości oraz środki na rachunkach bankowych o wartości blisko 26 mln zł – informuje rzeczniczka prasowa dolnośląskiej KAS Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek. - Sąd Rejonowy, na wniosek prokuratora, tymczasowo aresztował 6 osób na okres 3 miesięcy. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa skarbowego. Grozi im od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu, pod nadzorem Dolnośląskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
